Asesoría en áreas de Prevención de Lavado y Financiamiento al Terrorismo en instituciones financieras y en otro tipo de entidades. Asesoría sobre el funcionamiento y mejora de los sistemas de monitoreo de operaciones ilícitas.

Implementación y desarrollo de un programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a fin diagnosticar fallas en el mismo y emitir las recomendaciones de su correcta operación.